Posłużyli się w dokumentacji księgowej ponad 190-cioma nierzetelnymi fakturami dokumentującymi fikcyjny zakup oleju napędowego na łączną kwotę ok. 26 mln zł. W ten sposób zaniżyli należny od spółki podatek Vat o kwotę ok. 4,9 mln zł.
W dniu 25 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok po rozpoznaniu aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Suwałkach.
Akt oskarżenia dotyczył 8 osób, które w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonywały w Suwałkach i w innych miejscach, przestępstw polegających na wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami dotyczącymi obrotu olejem napędowym przy wykorzystaniu sieci spółek paliwowych.
Proceder ten trwał od połowy 2013 roku do połowy 2014 roku.
Śledztwo wszczęto w połowie 2014 r. na podstawie zawiadomienia z Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku. Postępowanie wymagało przeprowadzenia szeregu czynności procesowych i analitycznych. Wykorzystano też wyniki licznych kontroli skarbowych. Zweryfikowano działalność szeregu spółek i przeanalizowano setki faktur.
W efekcie przedstawiono zarzut prezesowi i prokurentowi jednej z suwalskich spółek zajmującej się handlem paliwami. Zarzucono im przyjęcie i posłużenie się w dokumentacji księgowej ponad 190-cioma nierzetelnymi fakturami dokumentującymi fikcyjny zakup oleju napędowego na łączną kwotę ok. 26 mln zł. W ten sposób mężczyźni zaniżyli należny od spółki podatek Vat o kwotę ok. 4,9 mln zł.
Jak ustalono, suwalska spółka otrzymywała te nierzetelne faktury od innych spółek, w większości pozorujących obrót paliwami. Najwięcej, bo ponad 100 nierzetelnych faktur spółka pozyskała od warszawskiej spółki, której prezesem był obywatel Estonii. Po kilkadziesiąt faktur wytworzyły i przekazały dwie spółki z siedzibami w Kętrzynie i Częstochowie, a kilka – inna spółka z Suwałk.
Prezesom i prokurentom tych spółek, którzy uczestniczyli w wystawianiu nierzetelnych faktur także przedstawiono zarzuty. Obywatelowi Estonii przedstawiono zarzut w drodze międzynarodowej pomocy prawnej.
Następnie prezes i prokurent spółki suwalskiej oraz prezesi i prokurenci pozostałych spółek – łącznie 8 osób uczestniczących w zorganizowanej grupie przestępczej – objęto aktem oskarżenia, który skierowano pod koniec 2019 r. do Sądu. Dodatkowo oskarżeni odpowiadali za tzw. pranie brudnych pieniędzy, co polegało na obrocie środkami pieniężnymi pochodzącymi z uszczuplenia podatkowego w celu zamaskowania ich przestępnego pochodzenia.
Sprawę rozpoznawał Sąd Okręgowy w Olsztynie, z uwagi na to, że najwcześniej wszczęto postępowanie dotyczące spółki kętrzyńskiej. Początek postępowania sądowego przypadł na okres pandemii. Następnie z powodu przejścia pierwszego sędziego w stan spoczynku, sprawa musiała toczyć się od początku, po wyznaczeniu nowego sędziego.
Ostatecznie w styczniu tego roku Sąd zakończył postępowanie dowodowe, po czym nastąpiły końcowe mowy stron procesowych. Prokurator z Prokuratury Okręgowej w Suwałkach przedstawiła Sądowi stanowisko oskarżyciela publicznego co do wnioskowanych kar.
Sąd Okręgowy w Olsztynie zasadniczo podzielił wnioski Prokuratury i w dniu 25 stycznia 2024 r. wydał wyrok skazujący wobec wszystkich oskarżonych. Sąd wymierzył prezesowi i prokurentowi suwalskiej spółki kary łączne po 7 lat pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym wymierzył kary łączne pozbawienia wolności w wysokości: 6 lat (jeden oskarżony); 5 lat (jeden oskarżony); 4 lata (trzech oskarżonych) i 3 lata (jeden oskarżony).
Wyrok nie jest prawomocny.
źródło: Prokuratura Okręgowa Suwałki
